( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เจ้าหน้าที่ของเซเชลส์ได้เริ่มกระบวนการเว็บสล็อตออนไลน์ให้คำปรึกษาเพื่อทบทวนกรอบการควบคุมตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และการจดทะเบียนที่ดินเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวเมื่อวันอังคาร
การตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากความกังวลที่หยิบยกขึ้นมาโดยFinancial Intelligence Unit (FIU) เกี่ยวกับจำนวนบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ดำเนินกิจกรรมที่ขอใบอนุญาตได้ในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น Patrick Payet รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจกล่าว
“ความเสี่ยงบางประการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำผิดกฎหมายซึ่งกำลังหาวิธีที่จะครอบคลุมเงินของพวกเขาโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินหรืออาคาร ในกระบวนการนี้ มีการระบุตัวแทนที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม บางครั้งตัวแทนที่ไม่มีใบอนุญาตอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ทราบข้อกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม” Payet กล่าว
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากที่ขายที่ดินของพวกเขาจะไม่ไปหาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีหน้าที่รายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการขายและการซื้อที่ดิน
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือบุคคลหรือธุรกิจที่จัดให้มีการขาย ให้เช่า หรือจัดการทรัพย์สินและอาคารอื่นๆ
การตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากความกังวลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เกี่ยวกับจำนวนบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาตในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น (Joena Meme) ใบอนุญาตภาพถ่าย: CC-BY
“ที่ FIU เราสังเกตเห็นว่ามีจุดอ่อนในภาคนอกระบบเนื่องจากผู้คนกำลังมองหาวิธีการฟอกเงิน นี่คือเหตุผลที่เรากำลังทบทวนกรอบการทำงานและให้ความสำคัญกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่เราพึ่งพาการรายงานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินคดีและหยุดการฟอกเงินได้” Rampal กล่าว
บทบาทหลักของ FIU คือการปกป้องเซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก จากการถูกใช้โดยผู้ก่อการร้าย กลุ่มอาชญากร หรืออาชญากรอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือฟอกเงินในภาคบริการทางการเงิน
การประชุมปรึกษาหารือเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
โดยมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายแห่งชาติ
รมว.คลังเผยยังมีประเด็นโฆษณาผิดกฎหมาย
“มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งกำลังโฆษณาการขายทรัพย์สินในนามของบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีมาตรการควบคุม AML/CFT ที่จำเป็น ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศถูกคุกคามจากการฟอกเงิน” Payet กล่าว
Patrick Lablache ประธานคณะกรรมการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่าการทบทวนกรอบการทำงานเป็นขั้นตอนแรกในทิศทางที่ถูกต้องในการวางระเบียบสิ่งต่างๆ
“บางครั้งมีตัวแทนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานแม้อยู่นอกประเทศ และเราไม่มีเขตอำนาจศาลที่จะดำเนินการ กรอบงานใหม่จะถูกร่างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้แนวทางแก่เราในการดำเนินการในลักษณะนั้น” เขากล่าว
Lablache กล่าวเสริมว่าการตรวจสอบจะไม่อนุญาตให้บุคคลขายทรัพย์สินหรือที่ดินด้วยตนเอง แต่แนะนำให้ผ่านตัวแทนที่รู้ขั้นตอนทางกฎหมาย
จากข้อมูลของคณะกรรมการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเพียง 10 แห่งเท่านั้นที่ดำเนินงานซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการธุรกรรมของตนได้สล็อตออนไลน์
